Por legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Sudeban bloqueo cuentas a Guaido y 15 de sus operadores financieros

Guaidó
14 de noviembre, 2019 - 6:21 pm
Sigismondo Climastone

Luego de investigaciones se procedió a bloquear las cuentas personales a quince individuos por la comisión de los delitos de “legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, según señala la Tabla

Economía.- La Superintendencia Nacional de las Instituciones Bancarias (Sudeban), informó este miércoles que bloqueó las cuentas a quince operadores financieros del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Luego de investigaciones se procedió a bloquear las cuentas personales a quince individuos por la comisión de los delitos de “legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, según señala la Tabla

Las personas sancionadas son: Rafael Angel Domínguez Mendoza, Rafael Alejandro Rico Ramos, Marco Aurelio Quiñones Gomez, Roberto Campos Silva, Rina Liseth Díaz Sanchez, Juan José Guerrero Lopez, Mario Antonio Hernández Dongellini, Jesús Alberto Georges Parra, Juan José Henriquez Conti, Maximilian Andrés Camino Beran, María Carolina González Hernández, Blas Antonio Santander Tovar, Zoraida Guevara Marcano, María Badiola Pagola y Pablo Martínez Carpio.

Según investigaciones, los individuos mencionados estarían involucrados en un entramado de compañías y estructuras jurídicas en Venezuela, Panamá y Florida (EEUU).

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