Acusan a cinco personas por legitimación de capitales

11 de marzo, 2014 - 6:15 pm
Redacción Diario Qué Pasa

Zulia — El Ministerio Público acusó a cuatro hombres y una mujer, quienes fueron aprehendidos el pasado 18 de enero cuando portaban un millón 945 mil 320 bolívares en efectivo, cuya procedencia no pudieron justificar.
La situación ocurrió en el punto de control del sector de Moina, troncal del Caribe en el estado Zulia, a 8 kilómetros de la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia.

Los fiscales 54º nacional y 12º de la referida jurisdicción, Yeimmy Navarro y Juan Carlos Montaner, respectivamente, acusaron a Leonardo Leyva, Juan Sánchez, Alexánder Sarmiento, Álvaro Moreno y Érika Palacio por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y contrabando agravado.

Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y Ley sobre el Delito de Contrabando.

En el escrito presentado ante el tribunal 7º de control de Zulia, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Leyva, Sánchez, Sarmiento, Moreno y Palacio; además que se mantenga la medida privativa de libertad para las cinco personas, quienes se encuentran recluidas en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite.

El pasado 18 de enero, funcionarios del Ejército Nacional Bolivariano, ubicados en el punto de control del sector de Moina, detuvieron una camioneta Ford para realizar una revisión de rutina.

Los efectivos verificaron el vehículo y encontraron una lata de leche, en cuyo interior había un millón 945 mil 320 bolívares. De igual modo encontraron 305 envases de medicamentos.

Al no poder justificar la procedencia legal del dinero ni de las medicinas, las personas fueron aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público.

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