Lavado de dinero
Inversiones en bitcoins deben registrarse y...
El director general de la firma FIXAT, Fidel Ortiz, aseguró que en 2020 se registró un crecimiento de hasta el 300 % en inversiones en
Tribunal de Ecuador recurre a Interpol para...
Correa, que siempre ha defendido su inocencia y ha denunciado que es víctima de una persecución política, fue condenado el 7 de abril de 2019
EE.UU. acusa a empresario italo-venezolano ...
Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas mixtas de Pdvsa
Fiscales de EE.UU. acusaron a contratista d...
De acuerdo al medio, en una denuncia presentada el viernes, los fiscales federales del Distrito Sur de Florida alegaron que Leonardo Santilli recibió casi 150
Arrestaron a empresario acusado de lavar di...
El empresario de Pdvsa no es el único acusado de lavar dinero, entre los venezolanos que se encuentran en la lista negra de EE.UU. también
Imputan a Lionel Messi y a su padre por pre...
El futbolista Lionel Messi y su padre fueron imputados por el fiscal federal en lo Penal Económico, Pablo Turano, por presunto lavado de dinero en
Exesposa de James Rodríguez involucrada en...
Las investigaciones realizadas por la policía durante dos años vinculan a Ospina y a Peláez por el negocio de trajes de baño que ofertan a través de internet y
