El presidente Nicolás Maduro, también se encuentra bajo investigación

Arrestaron a empresario acusado de lavar dinero de Pdvsa

28 de enero, 2020 - 8:54 am
Agencias

El empresario de Pdvsa no es el único acusado de lavar dinero, entre los venezolanos que se encuentran en la lista negra de EE.UU. también están Alejandro Betancourt, Raúl Gorrín, José Vincente Amparan Croquer, alias “Chente”; y Abraham Eduardo Ortega

Venezuela- El empresario venezolano Francisco Convit, acusado por una corte estadounidense de lavar 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa, fue detenido ayer lunes en Venezuela por fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según reseñó El Nuevo Herald.

El portal informó que existen versiones contradictorias respecto del lugar donde tuvo lugar la aprehensión, en el aeropuerto General en Jefe Santiago Mariño, de la isla Margarita en Nueva Esparta, o el Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas.

Así lo dio a conocer el Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del presidente encargado Juan Guaidó, Iván Simonovis, quien confirmó el hecho.

En su momento, el tesoro los acusó de formar parte de “una vasta red de corrupción que ha permitido a Nicolás Maduro beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”.

En la causa se declaró culpable en 2018 a Mathias Krull, un alemán que trabajaba como ejecutivo para el banco suizo Julius Baer. Krull admitió haber usado su posición en el banco suizo para atraer clientes privados, particularmente de Venezuela. Entre ellos estuvo Francisco Convit.

El banquero, quien se convirtió en una “superestrella” por la gran cantidad de clientes que captó para el banco gracias a sus contactos con la élite venezolana, indicó que él se unió a esta red en 2016. Para ocultar la procedencia del dinero, Krull y el resto de los acusados utilizaron bienes raíces en Miami y “sofisticados esquemas de inversión falsa”.

Tras la detención de Krull, en julio de 2018, el agente del Departamento de Seguridad Interior que realizó la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores, a través de Pdvsa, compraron dólares a una tasa de cambio oficial, muy inferior al valor del dólar en el mercado negro.

“En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20.000 millones de dólares al año.

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El presidente de Venezuela también se encuentra bajo investigación en el marco de la causa. En consecuencia, algunos especularon con la posibilidad de que Convit hubiera sido detenido para evitar que, eventualmente, buscara un acuerdo con la fiscalía para convertirse en delator premiado y obtener un mejor trato a cambio de información sobre el gobierno venezolano, reseñó el portal de Infobae.

Convit está en el centro de la causa en la que, según la fiscalía del distrito sur de Florida, “miembros de la élite venezolana, realizaron las acciones delictivas. Entre los venezolanos que se encuentran acusados también están Alejandro Betancourt, Raúl Gorrín, José Vincente Amparan Croquer, alias “Chente”; y Abraham Eduardo Ortega.

No obstante, de este grupo sobresalen Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, los hijastros de Nicolás Maduro. Los tres fueron sancionados por el tesoro norteamericano en julio de 2019, acusados de recibir sobornos, de cobrar sobreprecios y de beneficiarse de los recursos de los venezolanos, recordaron.

 

Foto: Agencia

 

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