Republica Dominicana — Las autoridades financieras dominicanas demandaron este lunes a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.
Los venezolanos, que salieron del país cuando las autoridades intervinieron el banco a fines de 2014, son José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, principales ejecutivos de la desparecida entidad crediticia.
Los acusados cometieron fraude, falsificación, robo de identidad y lavado de activos.
Una fiscal dominicana dictó en marzo una orden de arresto contra los tres venezolanos.
Comente