Tres banqueros venezolanos fueron demandados por fraude

qpplaceholder
19 de mayo, 2015 - 4:45 pm
Redacción Diario Qué Pasa

Republica Dominicana — Las autoridades financieras dominicanas demandaron este lunes a tres venezolanos y 14 dominicanos por un fraude millonario cometido a través del quebrado Banco Peravia.

Los venezolanos, que salieron del país cuando las autoridades intervinieron el banco a fines de 2014, son José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, principales ejecutivos de la desparecida entidad crediticia.

Los acusados cometieron fraude, falsificación, robo de identidad y lavado de activos.

Una fiscal dominicana dictó en marzo una orden de arresto contra los tres venezolanos.

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