Los dólares eran vendidos en el mercado negro
Foto: Agencias
El sujeto deberá presentar cargos ante una corte de Boston. En 2006 lo señalaron como autor intelectual de un asesinato
Miami — Un venezolano en el sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una organización que lavó hasta 100 millones de dólares del narcotráfico a través de una red que vendía esta moneda en el mercado negro del país sudamericano.
Martin Lustgarten Acherman, quien posee ciudadanía austriaca además de la venezolana, llevaba años siendo investigado por las autoridades estadounidenses por encontrarse en el centro de una compleja red de compañías extranjeras que se presentaban como financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir «transferencias ilegales de dinero».
El caso contra Lustgarten, que también involucra al residente de Nueva York, Salomón Bendayan, está vinculado con el del financista indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu, quien en el 2013 se declaró culpable de lavado de dinero.
Los dólares ilegales eran obtenidos de organizaciones mexicanas y colombianas a una tasa de cambio muy inferior.
Operación ilegal
Según la orden de detención emitida por la corte, Lustgarten y Bendayan utilizaban cuentas bancarias abiertas en al menos cinco países para lavar entre $40 millones y $100 millones para los cárteles de la droga y organizaciones paramilitares de América del Sur; el objetivo de la red era ganar substanciales sumas de dinero en el mercado negro venezolano. Estas operaciones fueron realizadas entre el 2008 y el 2009 y, tras el congelamiento de algunas de las cuentas en marzo del 2009, Lustgarten suministró información falsa a agentes de la Agencia Antidroga (DEA), sobre la naturaleza de sus operaciones.
Prontuario
El 21 de febrero del 2006, Ivonne Jean Milanés Olivares (42), fue asesinada dentro de su vehículo BMW, modelo Z4, de un disparo en la cabeza; también en el hecho murió Antonio José Moros, quien era su socio, fueron ultimados en el estacionamiento de la torre Kira, en Campo Alegre, Caracas. Para ese entonces Lustgarten se encontraba en Miami y fue señalado de ser autor intelectual del homicidio.
Comente