La trama delictiva financiaba «supuestas importaciones de alimentos a Venezuela» mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado
Un exmilitar de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado en marzo pasado culpable de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).
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Escalona admitió haber participado en un «plan ilegal» con sobornos que «implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela».
La trama delictiva financiaba «supuestas importaciones de alimentos a Venezuela» mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
Llevó a cabo el plan presentando solicitudes fraudulentas a Cadivi
Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices.
Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron «un artificio para enriquecer a los conspiradores».
La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento.
En otro caso, Escalona ordenó a otro compinche que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420 mil dólares.
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