Foto: Agencias
Las víctimas depositaron sus ahorros en ABA Mercado de Capitales, ABA Servicios Financieros y ABA Titularizadora de Valores, intervenidas en octubre de 2010 por la Superintendencia Nacional de Valores
Maracaibo — El proceso de liquidación de las tres empresas de ABA intervenidas por la Superintendencia Nacional de Valores el 21 de octubre de 2010 —ABA Mercado de Capitales, ABA Servicios Financieros y ABA Titularizadora de Valores— llega a su recta final. Después de un extenso y vasto proceso de investigación se ha podido determinar que la estafa ascendió en territorio venezolano a 93,4 millones de bolívares, de los que ya se han pagado 30 millones. Los afectados finales reconocidos por el organismo fiscalizador —personas e instituciones públicas— han sido 85.
Los 61 acreedores de ABA Mercado de Capitales están pendientes de recibir la suma de 26,2 millones de bolívares; mientras que los 22 de ABA Servicios Financieros esperan recibir antes de final de año 37,2 millones de bolívares, según explicó a QUÉ PASA el liquidador de las tres sociedades nombrado por la Superintendencia Nacional de Valores, Hernán Sánchez.
Casi tres años de investigación
Para hacer frente a los reclamos de los acreedores, el interventor delegado y ahora interventor liquidador tuvo que rehacer toda la contabilidad de las mercantiles de Auvert, ya que de la sede de ABA desaparecieron los discos duros con los balances contables y financieros.
La intervención liquidadora recibió un total de 250 informes de reclamos de acreedores, sin embargo, solo fueron reconocidos 85, ya que los otros 165 corresponden a aquellos afectados que ABA Capital Market, también propiedad de Enrique Auvert, captó para que depositaran su dinero en inversiones de alto riesgo fuera de Venezuela.
ABA Capital Market fue constituida por Enrique Auvert y cuatro de sus socios en las Islas Vírgenes Británicas el día tres de diciembre del año 1993. En total, son alrededor de 350 afectados. Los afectados reclaman al supuesto autor intelectual de este «gran banquete» —como tituló su libro para hacer quebrar un banco— alrededor de 70 millones de dólares.
Entre las personas, cajas de ahorro y fundaciones más destacadas que aparecen en listado de afectados de ABA Capital Market se encuentra Pablo Segundo Pérez Herrera, padre del anterior gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez; la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, la caja de ahorros del Colegio de Abogados, el colectivo de profesores de LUZ —con alrededor de 3,5 millones de dólares depositados en ABA Capital Market— o 30 cajas de ahorro que, por ley, tenían prohibido invertir en ABA.
La Superintendencia Nacional de Valores no tiene jurisdicción sobre esa sociedad, ya que no se regula por la legislación venezolana, sino por la existente en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
El pasado 18 de febrero la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó solicitar a las autoridades judiciales norteamericanas la extradición de Enrique Auvert por su presunta implicación en un delito de estafa continuada. Interpol Estados Unidos advirtió que Enrique Auvert no tiene estatus de asilado político en ese país, por lo que puede ser extraditado.
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