Según se informó que presuntamente las estrategias usadas por los dueños de los referidos negocios eran «lavar dinero a través de posicionamiento y validación digital» utilizando a reconocidos «influencers zulianos»
Funcionarios adscritos al Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes) allanaron cuatro tiendas del Mall Delicias Plaza, ubicado en la avenida Delicias, en Maracaibo, Zulia por presuntamente vinculados a la red de narcoalcaldes detectada en Marzo pasado, dijeron fuentes judiciales.
El allanamiento se realizó como parte de la Operación Relámpago del Catatumbo y tenía como propósito el aseguramiento de establecimientos comerciales vinculados a lavado de activos y narcotráfico.
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Quedaron detenidas 6 personas, entre ellas uno de los copropietarios, identificado como Carlos Áñez.
Según se informó que presuntamente las estrategias usadas por los dueños de los referidos negocios eran «lavar dinero a través de posicionamiento y validación digital» utilizando a reconocidos «influencers zulianos».
«Los premios, que variaban entre 1.000 dólares y hasta 5.000 dólares en efectivo, eran ofrecidos periódicamente a cambio de seguir cuentas específicas, comentar publicaciones, etiquetar amigos y dar me gustas en masa con el apoyo directo de ‘influencers’ zulianos que prestaron su imagen, plataformas y estructuras comerciales para encubrir las operaciones».
Para los investigadores, «estos influencers no fueron simples promotores: fueron facilitadores activos del blanqueo de capitales, utilizando sus plataformas y estructuras digitales como instrumentos para validar la legalidad de operaciones comerciales ilícitas».
En esta ocasión, las empresas objetos del allanamiento están identificadas como:
- Woow Venezuela
- Signatures By California
- Wild Bear Venezuela
- California Tiendas
Los funcionarios, aseguraron que «los locales e incautaron la mercancía diversa de interés criminalístico», colocaron calcomanías del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el que advierten sobre la prohibición de ingreso sin autorización a los locales.
El Ministerio Público fue informado del procedimiento. La operación continúa activa y, según las fuentes consultadas, no se descartan nuevas actuaciones sobre figuras públicas, marcas y empresas que hayan sido utilizadas como vehículo de encubrimiento financiero.
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