Se presume que dichos fondos eran utilizados para realizar avances en efectivo en zonas fronterizas con la hermana República de Colombia
Foto: Agencias
Caracas-La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) dentro del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario informó la detención de Carmelo Alexander Ramírez Pérez, quién incurrió en los delitos de boicot y desestabilización a la economía, contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos.
Por su parte, Simón Rangel, gerente general de la Unidad de Inteligencia Financiera de Sudeban, , informó que Ramírez ocupaba el cargo de Gerente de Negocios en la agencia del Banco Banesco ubicada en oficina Puerto Ayacucho y se valía de sus funciones realizando la entrega de altas sumas de dinero en efectivo a personas naturales y jurídicas para favorecerlos con las remesas que estaban direccionadas al estado Amazonas.
La detención se realizó gracias a las denuncias manifestadas por el 0800-Sudeban y las redes sociales de la institución, y al trabajo mancomunado que viene liderizando el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), junto a representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
El caso se encuentra bajo orden de la Fiscalía 23 a nivel nacional y el fiscal 1ero del estado Amazonas y además de los delitos señalados figuran asociación para delinquir y legitimización de capitales, contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
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