Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba; el soborno de funcionarios venezolanos, señala en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense
Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, fue extraditado este jueves a Estados Unidos desde Suiza. Así lo informó la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en su cuenta en Twitter.
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El argentino está acusado de integrar un esquema internacional para lavar dinero equivalente a 1.200 millones de dólares. Fondos «obtenidos de manera corrupta» de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), informó el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y continuando al menos hasta agosto de 2018; el yerno de Ledezma junto a Ralph Steinmann «conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense», así
como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.
Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba; el soborno de funcionarios venezolanos, señala en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.
Steinmann, Vuteff y otros supuestamente acordaron crear los «sofisticados mecanismos financieros» y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema; así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.
De ser declarados culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión; por «conspiración para cometer
lavado de dinero».
Today @HSI_Miami El Dorado Task Force South arrested Luis Fernando Vuteff who was wanted for his alleged role in a $1.2 billion international scheme to launder funds corruptly obtained from Venezuela’s state-owned and controlled energy company, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) https://t.co/8pAMlErVpi pic.twitter.com/8nZFIFGjIC
— HSI Miami (@HSI_Miami) August 18, 2022
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