Es importante destacar que estar en esta clasificación no conlleva sanciones directas, pero sí obliga a las entidades bancarias de la Unión Europea a incrementar la supervisión y los controles sobre las transacciones que involucren a clientes o entidades de los países señalados
La Comisión Europea actualizó su listado de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta revisión, Gibraltar y Panamá han sido retirados de dicha lista, al igual que Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Senegal y Uganda.
Sin embargo, según el portal web Europa Press, la Comisión ha añadido diez nuevas jurisdicciones a la lista: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
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Es importante destacar que estar en esta clasificación no conlleva sanciones directas, pero sí obliga a las entidades bancarias de la Unión Europea a incrementar la supervisión y los controles sobre las transacciones que involucren a clientes o entidades de los países señalados.
En la nota difundida señalan que la elaboración de este listado se basa en parte en las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre jurisdicciones bajo «vigilancia reforzada«, aunque la Unión Europea también incorpora sus propios criterios para determinar las inclusiones.
Los cambios propuestos por Bruselas se implementarán automáticamente en el plazo de un mes, a menos que el Parlamento Europeo o el Consejo presenten objeciones durante ese período.
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