Ayer, la filial suiza del banco británico HSBC aseguró que ha «cambiado», tras los «fallos constatados en 2007»
Fotos: AFP
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez.
Zúrich — Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que develaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.
Bautizada «SwissLeaks», la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.
En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800 millones, según los archivos filtrados.
La filtración
Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, exempleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos solo eran conocidos por la justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.
Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al período que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas.
Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de dólares habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.
Ayer, la filial suiza del banco británico HSBC aseguró que ha «cambiado», tras los «fallos constatados en 2007», según un comunicado transmitido a la AFP.
HSBC Suiza «ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio», indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra.
Hervé Falciani, exempleado de la filial suiza de HSBC
Personalidades implicadas
En el caso están implicadas numerosas personalidades de todo el mundo, según el Icij. En el caso de Venezuela, el Icij señala como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Bandes.
Brasil se sitúa como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares en las cuentas en el período en cuestión. Según el registro hay un total de 8.667 clientes con algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país sudamericano.
En la lista de Icij también se señala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones de dólares, desde 2.552 cuentas, ubicando al país en el puesto 21.
Según el diario La Nación, «el número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo Abadi». El rotativo afirma que este contador argentino vive en Londres y lo identifica como «un mánager» del fondo de inversión Gems.
Entre las demás personalidades se menciona al conocido empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, que intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia del país. Según el Icij, Noboa comenzó a ser cliente de HSBC en 2006 y llegó a tener entre 2006 y 2007 cerca de 92,1 millones de dólares.
El diario suizo Le Temps, una de las publicaciones asociadas a la investigación, señala por su parte nombres de personalidades expuestas políticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar al Asad.
«HSBC Private Bank (Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la prensa, por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o corrupción», denuncia el consorcio de periodistas de investigación.
El secreto bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presión a las entidades bancarias y numerosos gobiernos intensifican la acción contra la evasión fiscal.
Caras vemos…
Entre otros nombres mencionados por los diferentes medios figuran:
El rey Mohamed VI de Marruecos
El rey Abdalá II de Jordania
La modelo Elle McPherson
La creadora Diane von Fürstenberg
La actriz Joan Collins
El piloto de motos italiano Valentino Rossi
El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso
El actor norteamericano John Malkovich
El humorista francés Gad Elmaleh.
Quién es Alejandro Andrade
El teniente Alejandro José Andrade Cedeño (2/8/1964), oriundo de la populosa parroquia Coche, comenzó su carrera pública como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente, fue viceministro, presidente de fundaciones y fondos, secretario privado de Hugo Chávez, tesorero de la nación y presidente de un banco.
Está inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde 1998, cuando cotizó un salario anual de 899 bolívares, hasta que fue dado de baja por el Ministerio de Finanzas en marzo de 2010, año en el que salió del Bandes y sumó un sueldo de 5.784 bolívares mensuales. Sin embargo, según la información oficial del instituto, en 2012 continuó cotizando y acumuló un salario de 94.254 bolívares, cerca de 8.000 bolívares al mes.
Andrade fue presidente de Bandes entre 2008 y 2010, cuando ocurrieron una serie de operaciones por las que la Security Exchange Commission –que regula los mercados financieros– demandó el 7 de mayo a cuatro personas, entre ellas una venezolana. El motivo de la acusación es la consumación de hechos fraudulentos en la compra y venta de bonos al Bandes a través de Direct Access Partners, una casa de bolsa estadounidense. Según la SEC, las operaciones entre las instituciones, ocurridas entre enero de 2009 y junio de 2010, generaron ganancias ilícitas por 66 millones de dólares, producto de sobornos.
En conexión con los hechos, María de los Ángeles González, exgerente de finanzas del Bandes, fue arrestada en Miami bajo el cargo de participar en un «fraude masivo internacional». Los acusados son Thomas Clarke, José Alejandro Hurtado, Iuri Bethancourt y Haydé Leticia Pabón, venezolana.
La llegada de Andrade al Bandes –en 2008– consolidó su fortaleza en la dirección del erario público nacional: para entonces tenía un año como tesorero nacional y otro tanto como viceministro de Gestión Financiera.
Fue la parada final luego de un tránsito inusitado que empezó con el manejo de instituciones de ayuda social –la Fundación Pueblo Soberano (2001) y Fondo Único Social (2002)–. Desde esos tres cargos participó en el lanzamiento de bonos del Estado y la elaboración de las denominadas notas estructuradas (combinaciones de bonos de otras naciones y de la República) para vender a la banca y casas de bolsas, con el objetivo de bajar el precio del dólar paralelo, entre otros.
Para cuando asume las riendas del Bandes, estaba fogueado en denuncias de irregularidades en su gestión, una de las que lo llevó a ser interpelado en la Asamblea Nacional.
También había tenido roces de importancia con los jefes del gabinete económico (Nelson Merentes, Jorge Giordani y Alí Rodríguez) por su independencia en la presidencia de la Tesorería Nacional.
Uno de los primeros señalamientos en su contra ocurrió a principios del gobierno de Chávez. En 2001 había asumido el FUS, luego de la destitución de William Fariñas por acusaciones de corrupción, para enderezar las cuentas.
Las denuncias fueron posteriores a la minicrisis bancaria, que provocó la caída de algunos bancos en los que supuestamente se habrían hecho las colocaciones de notas y bonos estatales.
Comente