Juez ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos,

Exviceministro Nervis Villalobos a prisión provisional en España por lavado de dinero

n 8309
19 de octubre, 2018 - 11:04 am
Agencia

Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez

España – – La Justicia española, hace más de un año, investiga a Villalobos por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal

Una juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez.

Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas, entre ellas el argentino Luis Fernando Vuteff, también encarcelado preventivamente.
Quedaron en libertad Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, reseñó Efe.
Las detenciones se efectuaron a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que ya investigaba al exviceministro chavista por blanqueo.Villalobos había estado antes en prisión, hasta que hace un mes la Audiencia de Madrid ordenó su libertad.
Nervis Villalobos

Nervis Villalobos, es un  exfuncionario chavista al que se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exministro de Energía Eléctrica presuntamente cosechó una red de corrupción en la que acumuló más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas expone en sus redes sociales y su página web atractivos títulos: Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia en 1990, con una especialización en el área de Planificación de Sistemas Eléctricos de la Universidad de Chicago en 1993, y una especialización en Planificación Energética Integrada en la Agencia Internacional de Energía de París, Francia en 1997; siendo ambas parte de un proceso de formación que le financió la empresa Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), una de las compañías más longevas y eficientes del sector eléctrico, donde Villalobos comenzó su desarrollo profesional, indica Clímax. Villabos comenzó a laborar en las instalaciones de Enelven en la década de los 90. Fue delegado en los grupos de trabajo con la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis), fue secretario de una comisión nombrada por Hugo Chávez para atender el déficit eléctrico que Opsis advertía y, en 2002,  fue nombrado viceministro de Energía y Minas. En 2003 fue nombrado también presidente de Cadafe. Tras su destitución como viceministro de Energía y Minas, Villalobos se desempeñó como asesor internacional independiente en materia energética, entre los años 2006 y 2015.

La Fiscalía pidió esta semana su detención alegando que se han encontrado nuevos indicios de blanqueo contra él, concretamente el que lavara dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en una promoción de viviendas unifamiliares en la ciudad costera española de Marbella (sur).
Este supuesto blanqueo lo habría realizado, junto con los otros tres detenidos, por medio de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en Madrid, y que fue registrada en la operación policial del miércoles pasado.
Según la Policía, en la operación se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros (unos 69 millones de dólares al cambio actual), entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios localizados en el madrileño barrio de Salamanca.
Además, se emitieron tres órdenes internacionales de detención en una operación en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales.
La investigación, indicó la Policía, comenzó hace más de un año, cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.
Hasta ahora, la Justicia española investigaba a Villalobos por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en España.
Sobre Villalobos hay abierta otra investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo empresarial español Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto nivel a cambio de contratos.
Además, un tribunal del estado de Texas (EEUU) lo investiga por blanqueo y otros delitos, país al que ha accedido ser extraditado, pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.
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