Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó Finma en un comunicado

Suiza tomó medidas contra dos bancos por sus lazos con Pdvsa

Suiza
18 de noviembre, 2021 - 7:14 pm
Agencias

El órgano financiero de Suiza afirmó que ambas entidades bancarias incumplieron sus obligaciones

 

El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, informó este jueves de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

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Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó Finma en un comunicado.

Estas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zarattini entre 2014-2018 y por CBH en el periodo 2012-2020, señaló el órgano, quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada, ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo.

Además, aclaró que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades, aunque señaló que ha impuesto a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de «personas expuestas políticamente».

Órgano supervisor de Suiza culminó sus investigaciones

Con estas acciones, el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con Pdvsa, en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió cinco procedimientos sancionadores.

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