Caracas — El Saren está ofreciendo talleres en diferentes instituciones bancarias del país para reforzar los conocimientos de la banca en cuanto a Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).
El director de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del Saren, Víctor Martínez, destacó la importancia de los talleres para evitar que los bancos sean utilizados por la delincuencia organizada.
«Debemos conocer los aspectos a considerar para detectar las actividades sospechosas y también profundizar sobre el terrorismo y cómo financian a estas organizaciones. Como sujetos obligados debemos estar muy pendientes y saber detectar las alertas de este flagelo».
Las instituciones financieras están obligadas a reportar actividades sospechosas.
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