Pdvsa-Cripto suma un desvío de fondos de más de 16.600 millones de dólares, según Transparencia Venezuela
En la continuación del juicio por la trama de corrupción de Pdvsa-Cripto, Levin De Grazia Suárez, uno de los hermanos menores del grupo empresarial vinculado a Bancamiga, rindió su testimonio. Tiene medida de casa por cárcel, mientras que Carmelo y Daniel De Grazia están en El Rodeo I, en Miranda.
De Grazia, de 35 años, durante el juicio, reiteró que no posee ninguna relación con las operaciones bancarias de Bancamiga y por ello tiene este beneficio, una medida cautelar que se le otorgó en diciembre de 2024 después de que se comprobó que no tenía vínculos directos con la gestión de la institución financiera.
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El empresario denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ocupaban su casa durante su custodia. La periodista Maryorin Méndez, desde el Palacio de Justicia, contó que la situación cambió recientemente luego de que se registrara un incidente de seguridad con un arma de fuego que involucró a uno de sus hijos; y se logró que los custodios se trasladaran a la parte externa de la vivienda.
Asimismo, De Grazia denunció que lo despojaron de sus empresas dedicadas al sector de la alimentación aunque no se ofrecieron detalles sobre los nombres. Pdvsa-Cripto suma un desvío de fondos de más de 16.600 millones de dólares, según Transparencia Venezuela.
El hijo de Carmelo de Grazia, detenido en abril de 2024, publicó una carta abierta el 24 de mayo en el que también contó la situación. «Mi tío Levin sigue preso en su apartamento. En ningún momento intentó escaparse. Tiene un grillete en el tobillo y siete funcionarios apostados afuera de su casa. Funcionarios de la PNB permanecen armados dentro de su apartamento desde el día que se le otorgó la medida cautelar, el 24 de diciembre de 2024», detalla.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) confirmó la detención de los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, accionistas mayoritarios de la entidad financiera confirmó su detención el 22 de abril de 2024.
Durante sus audiencias de presentación, el banquero Daniel De Grazia Suárez aseguró que fue víctima de una operación de extorsión y despojo patrimonial mientras permanecía incomunicado y detenido. De acuerdo con su versión, la maniobra permitió el traspaso forzoso de sus acciones en Compass Bank & Trust Corporation y el posterior vaciado de sus cuentas personales mediante un esquema de triangulación financiera.
Mientras que el abogado y banquero Carmelo De Grazia Suárez denunció saqueo patrimonial después de que su entorno fue amenazado. Asegura que los despojaron de 14 empresas, incluida una que facturaba más de 36 millones de dólares anualmente.
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