La entidad está acusada de blanquear al menos $4 mil millones
Foto: Agencias
España— La Audiencia Nacional de España informó ayer que la justicia de ese país investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales.
La querella fue interpuesta por dos grupos de inversionistas, que denunciaron a la cúpula del banco por poner la «entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero». En su auto, el juez Fernando Andréu señaló que los hechos podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, «sino a la propia entidad y a la economía nacional›».
Banco Madrid era filial de Banca Privada d›Andorra (BPA). EE UU acusó a BPA de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos $2 mil millones provenientes de PDVSA.
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