Mas de 44 propiedad le han confiscado (Vea la lista)

EL “tuerto” Andrade, extesorero de Venezuela, se declara culpable por blanqueo de dinero en EE.UU.

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21 de noviembre, 2018 - 10:22 am
Andrea González

Alejandro Andrade, “el tuerto” Andrade,  extesorero de Venezuela se ha declarado culpable ante un tribunal de Estados Unidos por un cargo de conspiración para blanquear dinero, en un plan que involucró a un magnate venezolano de la televisión y cerca de 1.000 millones de dólares, según ha informado este martes el Departamento de Justicia estadounidense.

Alejandro Andrade, de 54 años, se ha declarado culpable ante un tribunal del Distrito Sur de Florida por el cargo de conspiración para blanqueo de dinero, según ha confirmado el Departamento de Justicia en un comunicado.

El venezolano, radicado en Wellington, en el estado norteamericano de Florida, y que fue jefe de la Tesorería Nacional entre 2007 y 2011 durante el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, se declaró culpable ante el tribunal en diciembre del 2017, en un caso que estaba bajo reserva y se ha levantado este martes.

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Gabriel Arturo Jiménez Aray, director principal del Peravia en República Dominicana

También se ha levantado la reserva judicial a la declaración de culpabilidad que hizo en marzo el también venezolano Gabriel Arturo Jiménez, de 50 años.  Jiménez, que estaba radicado en Chicago, ha aceptado el cargo de conspiración para blanquear dinero en el mismo plan, según ha añadido el comunicado.

El Departamento de Justicia ha afirmado que Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión y de la aseguradora Seguros La Vitalicia, fue acusado en agosto del 2017 en el tribunal del Distrito Sur de Florida por violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos, conspiración y blanqueo de capitales, en el mismo esquema de Andrade y Jiménez.

Gorrín, de 50 años y cuyo paradero no quedó claro de inmediato, fue declarado fugitivo en septiembre y los cargos fueron revelados el lunes pasado.

Los casos son parte del esfuerzo de fiscales federales para tomar medidas contra el uso del sistema financiero de Estados Unidos para blanquear y almacenar fondos producto de la

Raul Gorrín

Raúl Gorrín Belisario, es un abogado y empresario venezolano, presidente del canal de televisión Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia

corrupción en Venezuela, un país afectado por la hiperinflación y la recesión.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho poco sobre los procedimientos penales contra exfuncionarios venezolanos, pero sostiene que Estados Unidos trata de socavar a su gobierno por medio de sanciones.

Venezuela implantó en el 2003 un estricto control cambiario bajo el mandato de Chávez. Pero en medio de la regulación el gobierno también permitió a privados tener acceso a divisas mediante operaciones con bonos emitidos por la República en moneda extranjera que se ofrecían en subastas y adjudicaciones directas y estrictamente controladas por las autoridades.

Analistas y opositores han argumentado durante mucho tiempo que esas subastas permitieron a miembros de la elite empresarial con conexiones con el gobierno socialista obtener dólares a una pequeña fracción de la tasa vigente en el mercado paralelo.

La acusación afirma que Gorrín pagó 150 millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar su acceso las subastas.

La relación entre Andrade y Chávez empezó cuando el expresidente le provocó a Andrade la pérdida de un ojo, ganándose el apodo de “tuerto”, mientras jugaban chapitas, muy popular en las barriadas venezolanas y que consiste en golpear chapas de botellas con palos de madera. Andrade participó activamente en el intento de golpe de Estado que realizó Chávez en el año 1992 y cuando éste alcanzó la presidencia, fungió como su guardaespaldas, en el 2007 fue nombrado tesorero de la nación y un año más tarde, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

En los documentos judiciales no se identifica al otro funcionario venezolano que recibió sobornos de Gorrín. Pero señalan que además de transferir dinero para los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, casas, caballos, relojes Rolex de oro y una línea de moda.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias y presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana, “para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan”, según el Departamento de Justicia.

Andrade, un capitán del Ejército y exescolta de Chávez, aceptó la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción como bienes raíces, 15 vehículos, incluidos tres carros de golf, 17 caballos, 35 costosos relojes, y 9 cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, según un listado del Departamento de Justicia.

La sentencia de Andrade está fijada para el 27 de noviembre y la de Jiménez para el 29 de este mes, ha añadido.

 

La listica de bienes incautados al tuerto Andrade…

Propiedade confiscadas a Alejandro Andrade

 

 

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