Saren dictó taller en materia de legitimación de capitales

qpplaceholder
15 de junio, 2015 - 1:25 pm
Redacción Diario Qué Pasa

Caracas — Al menos 100 personas se capacitaron con un taller realizado por el Servicio de Registros y Notarías (Saren), a través de su dirección de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales que participó en el II taller de Cultura de Administración de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) realizado en Caracas.

Los asistentes obtuvieron conocimientos sobre las estrategias, herramientas y técnicas a aplicar para la identificación de operaciones inusuales, dictado por representantes del banco y consultores, quienes se encargaron de abarcar el tema desde los aspectos más culturales, con el fin de reforzar y afianzar la lucha contra este flagelo en el país.

Víctor Martínez, director de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales, sostuvo que esta capicitación se realizó siguiendo los lineamientos de Dante Rivas, director general del organismo.

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