El Gobierno de Panamá incluye en una lista de ‘alto riesgo’ al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a otros dirigentes y funcionarios chavistas, en el marco de las medidas aplicadas por ese país centroamericano en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estar en la lista no implica la imposición de sanciones, sino sólo alertar de posibles riesgos al hacer negocios con las personas mencionadas.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó una resolución, de número 02-2018 y con fecha del 27 de marzo, en la que se emite una advertencia a todas las instituciones públicas y privadas del país centroamericano, para limitar operaciones económicas y financieras a la “listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva“.
Es la primera vez que Panamá -con uno de los centros financieros y de negocios de servicios más importante en América Latina- emite una resolución de este tipo que involucre a Maduro y varios de sus colaboradores más importantes.
En la lista, además del presidente Nicolás Maduro, figuran
Además de Maduro, en la lista aparecen Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab; varios ministros del gobierno, entre ellos el jefe de la cartera de Interior Néstor Reverol, Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, la rectora principal Socorro Hernández, el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavide.
Siendo el primer país latinoamericano en adoptar una resolución similar, Panamá, con esta medida, en la práctica establece un congelamiento de activos de 55 funcionarios venezolanos vinculados al chavismo gobernante, así como a 16 empresas presumiblemente vinculadas.
La medida establece una prohibición de transacciones comerciales y/o financieras con cualquier empresa o persona en territorio panameño, y ordena además establecer si existiesen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas en representación de los venezolanos incluidos en la nómina.
La lista, presentada por la resolución como “inicial”, pudiera ampliarse con otros venezolanos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, es un padrón inicial de personas con prohibición de operar económicamente en suelo panameño.
Panamá también emitió otra resolución donde adopta los dictámenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enfocados en prevenir actos de terrorismo, al tiempo en que recopilará y publicará la lista de panameños condenados por blanqueo de capitales. Divulgará, asimismo, las listas emitidas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido sobre personas y empresas en riesgo de cometer blanqueo de capitales, con el fin de alertar a las autoridades o entes que supervisan transacciones u operaciones financieras.
La medida establece una prohibición de transacciones comerciales y/o financieras con cualquier empresa o persona en territorio panameño,y ordena además establecer si existiesen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas en representación de los venezolanos incluidos en la nómina.
La lista, presentada por la resolución como “inicial”, pudiera ampliarse con otros venezolanos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, es un padrón inicial de personas con prohibición de operar económicamente en suelo panameño.
Panamá busca desde hace años mejorar su imagen e implementar medidas y reformas más rigurosas después de haber sido incluida en el pasado reciente en listas internacionales de países que no colaboran en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Las personas naturales se mencionan en la lista (en orden alfabético):
1. Albisini Serrano, Rocco
2. Ameliach Orta, Francisco José
3. Benavides Torres, Antonio José
4. Bernal Martínez, Manuel Gregorio
5. Bernal Rosales, Freddy Alirio
6. Cabello Rondón, Diosdado
7. Chávez Frías, Adán Coromoto
8. Contreras, Willian Antonio
9. D’amelio Cardiet, Tania
10. Damiani Bustillos, Luis Fernando
11. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús
12. Escarrá Malave, Hermánn Eduardo
13. Farías Peña, Erika del Valle
14. Fernández Meléndez, Manuel Ángel
15. Fleming Cabrera, Alejandro Antonio
16. García Duque, Franklin Horacio
17. Gonzales López, Gustavo Enrique
18. Guitierrez Alvarado, Gladys Maria
19. Haringhton Padrón, Katherine Nayarith
20. Harnández de Hernández, Socorro Elizabeth
21. Hidrobo Amoroso, Elvis Eduardo
22. Izquierdo Torres, Gerardo José
23. Jaua Milano, Elías José
24. Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo
25. Lucena Ramírez, Tibisay
26. Lugo Armas, Bladimir Humberto
27. Maduro Moros, Nicolás
28. Malpica Flores, Carlos Erik
29. Marco Torres, Rodolfo Clemente
30. Marquez Monsalve, Jorge Elieser
31. Mata García, Américo Alex
32. Meléndez Rivas, Carmen Teresa
33. Mendoza Jover, Juan José
34. Moreno Pérez, Maikel José
35. Noguera Pietri, Justo José
36. Oblitas Ruzza, Sandra
37. Ortega Rios, Calixto Antonio
38. Osorio Zambrano, Carlos Alberto
39. Pérez Ampueda, Carlos Alfredo
40. Pérez Urdaneta, Manuel Eduardo
41. Quintero Cuevas, Carlos Enrique
42. Rangel Gomez, Francisco José
43. Reverol Torres, Néstor Luis
44. Rivero Marcano, Sergio José
45. Rodríguez Díaz, Julián Isaías
46. Rotondaro Cova, Carlos Alberto
47. Saab Halabi, Tarek William
48. Suarez Anderson, Lourdes Benicia
49. Suarez Chourio, Jesús Rafael
50. Varela Rangel, Maria Iris
51. Villegas Poljak, Ernesto Emilio
52. Vivas Velasco, Ramón Darío
53. Zavarse Padón, Fabio Enrique
54. Zerpa Delgado, Simón Alejandro
55. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora
Las empresas:
1. Technical Support Trading
2. Lumar Development S.A.
3. American Quality Professional
4. Proalco S.A.
5. International Business Suppliers Inc.
6. Tanker Administrators Corp.
7. Maritime Crews Inc.
8. Maritime Administration Group Inc.
9. Seaside Services Inc.
10. Oceanus Investors Corp.
11. Maritime Administration Panama Inc.
12. Maritime Tanker Administration S.A.
13. Maritime TankerServices S.A.
14. Marine Investors Corp.
15. Marine Investment Group Inc.
16. Inversiones Cemt S.A.
