Dos juzgados de Madrid investigan varias causas en contra de venezolanos por blanqueo de capitales
Foto: Agencias
España – La Policía española detuvo en Madrid a uno de los hijos del empresario venezolano residente en EE UU Roberto Enrique Rincón por blanqueo de capitales, informaron el miércoles fuentes de la investigación.
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Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española llevan hoy a cabo una operación contra el blanqueo de capitales en la que están previstas más detenciones y registros, añadieron las fuentes.
Dos juzgados de Madrid investigan, en coordinación con Portugal y Andorra, varias causas vinculadas al blanqueo de dinero de ciudadanos venezolanos en estos países.
La causa la empezó la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que coordinó en junio del año pasado cinco registros en Madrid dentro de una investigación de la justicia portuguesa sobre el presunto desvío de unos 6,000 millones de euros de la petrolera venezolana PDVSA a directivos del Ministerio de Energía de ese país, de los que varios millones acabaron en España.
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