Caracas – La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) mediante la Red Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (RCLFT) incorporó al Cuerpo Nacional Contra la Corrupción a sus grupos de trabajo en el marco de una reunión que se celebró con la finalidad de articular estrategias en esta materia que abarcará toda Venezuela.
En el foro también se establecieron subgrupos de trabajo según las áreas a abordar.
Entre las áreas de trabajo se encuentran los siguientes subgrupos: Adiestramiento, Formación y Desarrollo; Evaluaciones Mutuas; Cooperación Interinstitucional; Trabajo de Identificación y Evaluación de Riesgo; Asesoría Jurídica, que a su vez está conformada por entes públicos y privados que tienen competencia en la materia de prevención de la legitimación de capitales.
Entre las responsabilidades de este grupo se encuentran el control de la información relacionada con las fortalezas, amenazas y vulnerabilidades asociadas a los riesgos de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo y el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
La ONA como ente rector en la materia coordina estas acciones según lo establecido en el artículo cinco de la Ley Orgánica de Drogas con la finalidad de controlar y prevenir delitos asociados al tráfico de drogas como es el caso de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
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