El expediente está compuesto por 34 tomos

Reanudarán investigación de «Panamá papers»

NOTA A
27 de marzo, 2017 - 11:15 am
AFP

 La fiscalía panameña ha recuperado los documentos originales para trabajar sobre el escándalo de sociedades opacas que se realizaba a través del bufete Mossack Fonseca  
Foto: Agencias

Panamá — La fiscalía de Panamá anunció haber reiniciado las investigaciones del escándalo de los papeles de Panamá, una filtración que reveló cómo un bufete de abogados de ese país creó sociedades opacas para presuntamente evadir impuestos a escala mundial.

«El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oydén Ortega, accedió a devolver a la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, el expediente del denominado Caso Papeles”, informó la fiscalía general del Estado.

La fiscal jefa, Kenia Porcell, manifestó el pasado 24 de enero que las investigaciones por este escándalo internacional serían suspendidas.

La razón, según Porcell, era que un tribunal pidió a la Fiscalía que entregara los documentos originales de la investigación, lo que técnicamente impedía seguir con las pesquisas.

Ahora la fiscalía remitirá al despacho de Ortega copias autenticadas del expediente compuesto por 34 tomos, «a objeto que se pueda resolver el recurso de apelación» mientras continúan las investigaciones.

Evasión fiscal

El escándalo de los papeles de Panamá reveló en abril de 2016 cómo desde el bufete panameño Mossack Fonseca se crearon sociedades opacas para personalidades de todo el mundo, algunas de las cuales habrían servido para la evasión fiscal o esconder dinero procedente de actividades ilícitas.

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada allanó la oficina central de Mossack Fonseca tras la revelación. Sus miembros permanecen detenidos desde el 9 de febrero en el marco de las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil.

La operación Lava Jato en Brasil reveló sobornos de grandes empresas constructoras a funcionarios públicos en América Latina entre 2005 y 2014.

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