Alejandro Andrade, quien fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, fue sentenciado este martes a 10 años de prisión por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El venezolano colaborará muy activamente en la ampliación de las pesquisas contra otros operadores chavistas,
EE.UU -Alejandro Andrade, quien fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, fue sentenciado este martes a 10 años de prisión por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El venezolano colaborará muy activamente en la ampliación de las pesquisas contra otros operadores chavistas, confirmó el periodista Casto Ocando.
Casto Ocando@cocandoAlejandro Andrade sentenciado a 10 años de prisión por violacion de la Ley de Prácticas Corriptas en el Extranjero. Pero: colaborará muy activamente en la ampliación de las pesquisas contra otros operadores chavistas.
Casto Ocando@cocandoEmanuel Andrade, hijo del tuerto Andrade, podría sumarse al grupo de cantantes de la “ópera” dirigida por su padre sobre los sobornos de $1,000 millones que recibió de otros operadores.
Casto Ocando@cocandoEn el show de Alejandro Andrade, todo está apenas por comenzar. Al menos una decena de casos esperan por su testimonio y documentación. Jueza aprobó libertad bajo fianza por $1 millón hasta febrero de 2019, cuando esperan tener los casos listos en un Gran Jurado.
Casto Ocando@cocandoCaso Andrade desata efectos de pánico, entre ellos acusacion de José Jesús Dimase Carvallo en Juzgado 16 de Caracas contra María Gabriela Mirabal, hermana de Gustavo Mirabal, importante socio de Andrade en la mira de Fiscalía de Miami. ¿A quién representa Dimase Carvallo?
Andrade se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, informó la fiscalía federal en el sur de la Florida.
La Justicia estadounidense acusó también al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueó de dólares, y a Gabriel Arturo Jiménez Aray, ex propietario del Banco Peravia en República Dominicana,
Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada.
Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.
La Fiscalía detalla que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno venezolano.
Además de transferir dinero a los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos de ellos en jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.
Para ocultar los sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias.
Gorrín presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, una institución financiera en República Dominicana, para lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de la trama.
Andrade, de 54 años y quien también tiene residencia en Florida, admitió en diciembre de 2017 que recibió más de $1,000 millones en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de $1,000 millones y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
La audiencia se llevó a cabo este martes en Florida, tal y como estaba previsto
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