Aseguraron que no ha habido evidencias de actos ilícitos
Foto: Agencias
El regulador bancario de Panamá asumió el control de la filial local de la Banca Privada de Andorra (BPA) luego de que Estados Unidos acusara a la casa matriz de esa entidad de lavar dinero para clientes en Venezuela, Rusia y China.
La Superintendencia de Bancos de Panamá dijo en un comunicado que tomó la medida para salvaguardar los intereses de los depositantes, cuyos intereses «corren peligro y se hace necesario proceder» con la toma del control administrativo y operativo.
El regulador aclaró que en Panamá no se han hecho señalamientos ni se tiene evidencias de que la subsidiaria de dicha institución «esté comprometida en estos actos ilícitos». Se informó que el documento de denuncia es «poco preciso» al no proporcionar nombres concretos de directivos involucrados.
El Departamento del Tesoro ha dado un plazo de 60 días a las partes implicadas en el proceso para formular sus alegaciones.
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