recientemente un alemán y un colombiano fueron arrestados

Fiscalía de EEUU desmanteló red por lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa

fiscalía
26 de julio, 2018 - 8:19 am
Con información de Agencias

Miembros de la fiscalía dijeron que dólares malversados de PDVSA fueron utilizados en esquemas corruptos para aprovechar la tasa de cambio fija del Gobierno venezolano entre el bolívar y el dólar

Foto: Referencial

EE UU – Un exbanquero de Julius Baer (Banco Suizo) y un ciudadano colombiano fueron arrestados por acusaciones estadounidenses de participar en un plan que involucra a exfuncionarios venezolanos para lavar dinero malversado de la petrolera estatal PDVSA a través de Florida.

Matthias Krull, de 44 años, un ciudadano alemán que fue vicepresidente de Julius Baer en Panamá, fue arrestado el martes en Miami, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En tanto que Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y naturalizado estadounidense, calificado por los fiscales como «profesional del lavado de dinero», fue detenido en Italia y se enfrenta a procedimientos de extradición, informó el Departamento de Justicia.

Un abogado de Krull no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Julius Baer tampoco atendió a peticiones de declaraciones. Ningún abogado de Frieri pudo ser identificado inmediatamente.

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Acusados oficialmente

Los dos hombres fueron acusados en una querella criminal abierta en una corte federal en Miami de conspiración para cometer lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que la trama comenzó en el 2014 y el 2015 y tenía como objetivo lavar 1.200 millones de dólares a través de bienes raíces en Florida y esquemas de inversión falsos, incluyendo emisiones fraudulentas de bonos y fondos de inversión.

Los fiscales dijeron que dólares malversados de PDVSA fueron utilizados en esquemas corruptos para aprovechar la tasa de cambio fija del Gobierno venezolano entre el bolívar y la moneda estadounidense.

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