Buscan determinar la existencia de fraude contra la corporación

PDVSA ejercerá acciones legales en Portugal por lavado de dinero

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25 de junio, 2017 - 9:38 pm
Redacción Qué Pasa / [email protected]

PDVSA continúa reforzando sus controles internos e implementando nuevos mecanismos y procedimientos para evitar corrupción

Foto: Agencias

Caracas — Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informó que ejercerá acciones legales por posible fraude a la estatal en operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo en Portugal, en las que podrían haber actividades de lavado de dinero y en las hay sospechas que extrabajadores de  la estatal y sus filiales están implicados.

En una nota de prensa, la estatal petrolera indicó que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Portugal ha realizado actuaciones judiciales en España en apoyo a una comisión portugués rogatoria, a fin de colaborar con la investigación que realiza ese país sobre operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo.

Colaboración

Los órganos de la administración de justicia portuguesa investigan una supuesta apropiación de fondos de la corporación que habrían sido canalizados por la mencionada institución financiera durante los años 2009 y 2014. Esto luego de la petición de PDVSA, que a través del Comité de Investigación y Control, un órgano de apoyo al Comité de Auditoría que reporta directamente a la junta directiva.

El mencionado comité está compuesto por un  equipo especializado de asesores a fin de estudiar con la mayor celeridad los mecanismos legales pertinentes, y «con el objetivo de determinar la existencia de fraude contra la corporación; así como la posibilidad de hacerse parte querellante para lograr el resarcimiento económico que corresponda por los daños sufridos».

En los próximos días PDVSA informará acerca de otras acciones penales y civiles interpuestas por la estatal petrolera ante órganos internacionales; así como en jurisdicciones donde la empresa ha investigado e identificado activos y bienes de personas relacionadas con «actos de corrupción».

«PDVSA y sus empresas filiales no tolerarán actos de corrupción y continuará investigando y actuando con el propósito de determinar responsabilidades y asegurar el resarcimiento de los daños producidos», destacó la estatal.

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